武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2001年8月2日（星期四）上午9：00在游子乡A座26楼会议室召开了2001年第三次会议，会议由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到8人，1名董事因公未出席会议，并委托其他董事代为行使表决权，3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、2001年中期报告正文及摘要；

2、2001年上半年工作报告；

3、2001年中期财务报告；

4、2001年中期利润分配议案；

中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

5、关于修改《核算资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案。

根据财政部财会[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财会[2001]17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》精神，对公司原制定的《核算资产减值准备和损失处理的内部控制制度》补充提取固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备内容。

特此公告

                                  武汉市汉商集团股份有限公司

                                      董  事  会

                                                    二○○一年八月四日